Cayó un organización sospechada de financiamiento de terrorismo
Detuvieron a dos hombres y dos mujeres. Se estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos años, ascendería a la suma de 1.800 millones de pesos. …
Detuvieron a dos hombres y dos mujeres. Se estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos años, ascendería a la suma de 1.800 millones de pesos. …
Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos como presuntos integrantes de una organización delictiva sospechada de financiar la organización islámica Hezbollah mediante transferencias de criptoactivos, en un operativo realizado por la Policía Federal por medio de varios allanamientos en las provincias de Córdoba y Santa Fe. El procedimiento, en el que se secuestraron varias armas, […] …
La investigación detectó alrededor de 34 operaciones realizadas entre uno de los acusados y un ciudadano sirio en el Líbano que está vinculado al grupo terrorista. Leer más …
Efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en el marco de la lucha contra el crimen transnacional impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, desarticularon una organización delictiva sospechada de financiar al terrorismo internacional mediante transferencias de criptoactivos. La causa se inició por intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica…
Los arrestos se concretaron un mes después de que la UIF le congelara los fondos a un colombiano y a un sirio, ambos presuntamente vinculados a la organización extremista. …
Investigaron transferencias de criptomonedas ante un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF).Se detectaron alrededor de 34 operaciones realizadas entre marzo y junio.Siete allanamientos en las dos provincias. …
El acusado es un hacker santafesino que el año pasado fue condenado en un juicio abreviado, por difundir las fotos hot de una diputada a quien le había pedido dinero, a cambio de no publicarlas en redes sociales. La investigación comenzó en España, donde hubo cerca de 30 mil víctimas, pero también detectaron damnificados en México, Chile, Colombia, Ecuador, Perú…
La Policía Federal arrestó a dos hombres y dos mujeres. Están acusados de operar fondos por $1.800 millones hacia una billetera virtual presuntamente relacionada con el financiamiento del terrorismo. …
El rechazo en Diputados del DNU que incrementaba los fondos reservados para la SIDE siguió en uno de los despachos del Congreso. En el Ejecutivo reconocen que hay disfuncionalidades en la gestión y celos internos por funcionarios que se relacionaron con el jefe del PRO El PRO se sumó a los bloques opositores en la Cámara de […] …
El Presidente se prepara para la marcha universitaria en contra de su anunciado veto. Mientras se enfrían los pliegos de Lijo y García Mansilla para la Corte, los jueces recuperan protagonismo con la exvicepresidenta en la mira en la causa Vialidad. …
Efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en el marco de la lucha contra el crimen transnacional impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, desarticularon una organización delictiva sospechada de financiar al terrorismo internacional mediante transferencias de criptoactivos. …
Es en el marco de una causa en la que, hace un mes, la UIF había congelado los fondos por una operación sospechosa de financiación del terrorismo internacional a un colombiano nacionalizado argentino …